Fecha: 22/9/2026
Contenido:
- Antecedentes y evolución de la noción de legitimación.
- Desarrollo y actualidad del marco normativo internacional y nacional.
- El tipo penal de la legitimación de capitales y sus elementos constitutivos.
- Los indicios probatorios del delito de legitimación de capitales.
- El sistema de prevención de la legitimación de capitales.
- Los sistemas de gestión de compliance y su incidencia en la materia.
Se trata de una actividad académica que procura aproximar a los cursantes a las nociones fundamentales atinentes al concepto y delimitación del concepto de legitimación de capitales, así como a los mecanismos para su castigo y su prevención de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano.
¿Por qué es importante impartir este tema y cuál es la pertinencia con nuestra realidad actual?
La prevención y represión de la legitimación de capitales, se ubica actualmente como uno de los aspectos más acuciantes y de relevancia en el panorama mundial, encontrándose en vigencia un cúmulo de normas, estándares y políticas que deben ser comprendidas de forma adecuada para un abordaje correcto de este fenómeno delictivo.
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